一、债务人概况1.债务人的工商登记信息、涉诉、涉执行等相关公开信息,各机构可自行通过公开途径查询。债务人2009年12月4日设立,2019年陆续停止正常经营。历史沿革中的重大变更情况如下:序号日期变更项目1 2009年12月4日设立登记,注册资本人民币1000万元,上海###****公司(曾用名:上海锦江国****公司,以下****公司”)持股100%2 2010年9月8日上海###****公司将其****公司50%股权转让给北京润丰房地****公司(以下****公司”),股权****公司持股5****公司持股50%3 2011年1月****公司将其****公司50%股权****公司,股权****公司持股100%4 2011年1月****公司将其****公司50%股权转让给中诚信****公司(以下****公司”),股权****公司持股5****公司持股50%5 2011年1月27日注册资本自人民币1000万元增至********万元,新增的************公司认缴,股权****公司持股***********公司持股********%6 2011年4****公司将其****公司********%股权转让给鑫塔房地产开****公司(以下****公司”),股权****公司持股***********公司持股********%7 2011年11月7日注册资本自人民币********万元增至********.5703万元,新增的************公司认缴,********.5703****公司认缴,股权****公司持股***********公司持股********%8 2012年5月****公司将其****公司********%股权****公司,股权****公司持股9****公司持股1%9 2014年2月****公司将其****公司99%股权****公司,股权****公司持股100%10 2014年6月****公司将其****公司100%股权转让给鑫塔投****公司(以下简称“鑫塔集团”),股权比例为鑫塔集团持股100%11 2014年8月1日鑫塔集团将其****公司100%股权****公司,股权****公司持股100%2. 目前管理人已经接管到债务人的财务账册、记账凭证、合同、审计报告等,管理人不能保证其完整性。另管理人已调取到债务人的全部银行流水信息。管理人目前可提供的资料清单如下:序号资料类型详情1记账凭证2011年-2019年(2019年逐渐停止经营)2销售****网签系统内的数据3银行流水已开立银行结算账户清单项下所有账户的银行流水4审计报告部分年份,债务人为融资需要而进行的审计5电子账套部分,2011年至2019年1****公司电子序时账、科目余额表及往来余额表(用友t6版可能能够打开更多文件) 二、服务范围 审计机构应当严格按照下属审计业务要求进行审计,原则上将下述审计业务内容全部体现报告中,具体如下:1.全面审计债务人的财务状况;2.股东出资是否到位,是否存在抽逃出资的行为;3.股东、董事、监事、高级管理人员或其他员工、实****公司往来款情况及是否存在****公司资产情****公司关联方交易情况;5.债权债务情况;6.应收账款、应付账款情况;7.资产与负债情况;8.是否存在《中华人民共和国企业破产法》第三十一条、第三十二条情况;9.根据管理人的要求出席债权人会议;10.根据管理人的要求衍生诉讼出庭作证,发表审计意见;11.向管理人提交专业审计、会计咨询意见;12. 根据债权认定结果和其他资料结合会计规则调整财务报表;13.管理人提出的其他审计要求。
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